El Departamento de Justicia crea una nueva Divisi贸n Nacional contra el Fraude
El 8 de enero de 2026, la Administraci贸n Trump anunci贸 la creaci贸n de una nueva divisi贸n del Departamento de Justicia centrada en la lucha contra el fraude a nivel nacional, lo que supone una ampliaci贸n prevista de las investigaciones federales sobre fraude y de las actividades de aplicaci贸n de la ley. La nueva divisi贸n, denominada Divisi贸n Nacional de Persecuci贸n del Fraude, tiene por objeto hacer cumplir las leyes federales penales y civiles en materia de fraude que afectan a los programas federales, las prestaciones financiadas con fondos federales, las empresas, las organizaciones sin 谩nimo de lucro y los ciudadanos particulares de todo el pa铆s. Se espera que esta divisi贸n coordine investigaciones multidistritales y multiinstitucionales destinadas a identificar, desarticular y desmantelar las tramas de fraude organizado en todas las jurisdicciones.
听听听听听听听听听听听 Aunque el mandato de la divisi贸n es amplio, la hoja informativa de la Casa Blanca en la que se anuncia la iniciativa ofrece informaci贸n sobre las posibles prioridades en materia de aplicaci贸n de la ley. Por ejemplo, el anuncio hac铆a referencia a investigaciones federales sobre la administraci贸n de Minnesota de fondos federales relacionados con el SNAP, la vivienda, la educaci贸n infantil y Medicaid. El anuncio tambi茅n hac铆a referencia a la posible atenci贸n de la aplicaci贸n de la ley en otros estados, incluidos Ohio y California. Las declaraciones p煤blicas iniciales suger铆an que la Divisi贸n Nacional de Lucha contra el Fraude podr铆a estar supervisada directamente por el vicepresidente y el presidente. Sin embargo, una carta dirigida al Congreso el 16 de enero inclu铆a un organigrama en el que se indicaba que la divisi贸n depender铆a de un fiscal general adjunto.
El 28 de enero de 2026, el presidente Trump anunci贸 que Colin McDonald ser谩 nominado como fiscal general adjunto de la Divisi贸n Nacional de Lucha contra el Fraude, pero no dio m谩s detalles sobre el alcance de la divisi贸n. McDonald ocupa actualmente el cargo de fiscal general adjunto del fiscal general adjunto Todd Blanche, donde sus funciones incluyen la supervisi贸n de las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley, entre ellas el FBI y la DEA.
Se espera obtener m谩s detalles sobre el mandato de la nueva divisi贸n cuando se confirme al fiscal general adjunto. Por ahora, es probable que la divisi贸n implique un mayor escrutinio de cualquier entidad o individuo que reciba fondos federales, en consonancia con recientes registradas en virtud de . En consecuencia, los beneficiarios de fondos federales deben:
- Actualizar y volver a formar a los empleados sobre los requisitos de la Ley de Reclamaciones Falsas, incluida la exactitud de las certificaciones presentadas en relaci贸n con la financiaci贸n federal.
- Revisar y actualizar las pol铆ticas y procedimientos internos de cumplimiento que abordan los requisitos de financiaci贸n federal y las obligaciones de presentaci贸n de informes relacionadas.聽
- Implementar procedimientos mejorados de revisi贸n interna para las solicitudes de financiaci贸n federal y las certificaciones, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del programa.
听听听听听听听听听听听 Para obtener m谩s informaci贸n sobre estos avances o cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo, p贸ngase en contacto con los abogados de 麻豆传媒 que se indican a continuaci贸n o con su contacto habitual en 麻豆传媒 & Lardner.