El Departamento de Justicia intensifica la aplicación de la ley contra la DEI
El 19 de mayo de 2025, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció su Iniciativa contra el Fraude en materia de Derechos Civiles, en la que esbozaba su plan de utilizar la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) para investigar y perseguir a aquellos que «certifican el cumplimiento de las leyes de derechos civiles mientras participan a sabiendas en preferencias, mandatos, políticas, programas y actividades racistas, incluso a través de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI)».
Las empresas, especialmente aquellas dedicadas a la defensa, la educación, la sanidad, la fabricación y otras industrias con contratos con el gobierno federal o que reciben ayuda financiera federal (es decir, subvenciones o acuerdos de cooperación), deben ponerse en contacto con un abogado para evaluar su riesgo en el marco de esta nueva iniciativa.
Iniciativa contra el fraude en materia de derechos civiles del Departamento de Justicia
En su memorándum, disponible, el Departamento de Justicia anunció el lanzamiento de una nueva Iniciativa contra el Fraude en materia de Derechos Civiles que utilizará la FCA para investigar y perseguir los casos contra los beneficiarios de fondos federales que violen las leyes de derechos civiles. La Iniciativa contra el Fraude en materia de Derechos Civiles podría aumentar drásticamente la exposición de las organizaciones con políticas de DEI u otros programas internos que el Departamento de Justicia pueda considerar en conflicto con las leyes federales de derechos civiles.
Esta iniciativa de aplicación de la ley estará codirigida por la Sección de Fraudes Civiles (que tradicionalmente se encarga de la aplicación de la FCA) y la División de Derechos Civiles. Además, cada una de las 93 fiscalías federales del país designará a un fiscal federal adjunto para impulsar estas iniciativas de la FCA basadas en los derechos civiles. La Sección de Fraudes Civiles y la División de Derechos Civiles también colaborarán con la División Penal, organismos federales clave —entre ellos los Departamentos de Educación, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Desarrollo Urbano, y Trabajo—, fiscales generales estatales y fuerzas del orden locales para hacer cumplir los derechos civiles entre los beneficiarios de fondos federales.
El memorándum del Departamento de Justicia «alienta encarecidamente» las demandas de denunciantes (o «relatores») en este ámbito. Dichas demandas se presentan en virtud de las disposiciones qui tam de la FCA y permiten a los particulares presentar reclamaciones en virtud de la FCA en nombre del Gobierno y, potencialmente, participar en cualquier recuperación monetaria. Es probable que esta declaración incentive a los relatores y a sus abogados a examinar minuciosamente las políticas y programas internos y externos de DEI, el lenguaje de los sitios web y las certificaciones gubernamentales en busca de posibles incumplimientos.
¿Quiénes están en riesgo?
Las entidades que reciben fondos federales —incluidas empresas privadas y públicas, universidades, hospitales, contratistas y organizaciones sin ánimo de lucro— pueden ser objeto de escrutinio si se considera que su conducta infringe las leyes de derechos civiles, entre las que se incluyen, entre otras, el Título IV, el Título VI y el Título IX de la Ley de Derechos Civiles de 1964, al certificar el cumplimiento para recibir financiación del gobierno.
El memorándum del Departamento de Justicia establece ejemplos de conductas que, según afirma, podrían dar lugar a responsabilidad en virtud de la FCA, entre ellas:
- Fomentar el antisemitismo o negarse a proteger a los estudiantes del antisemitismo.
- Permitir que las personas accedan a baños que no se correspondan con su sexo biológico.
- Exigir a las mujeres que compitan contra los hombres en atletismo; y
- Implementar políticas de DEI que «asignen beneficios o cargas en función de la raza, el origen étnico o la nacionalidad».
El memorándum del Departamento de Justicia también afirma que algunas empresas e instituciones educativas han realizado «cambios cosméticos» para camuflar su continua adhesión a las políticas y preferencias de DEI. Los cambios cosméticos no son suficientes para mitigar la responsabilidad derivada de prácticas ilegales.
¿Cuál es el riesgo?
Las demandas de la FCA, incluso aquellas que carecen de fundamento, son costosas y requieren mucho tiempo para defenderse. Las posibles consecuencias incluyen:
- Gastos legales elevados
- Interrupción del negocio y daño a la reputación
- Investigaciones internas y auditorías
- Indemnizaciones por daños y perjuicios triplicadas y sanciones que oscilan entre 14 308 y 28 618 dólares por reclamación si se determina la responsabilidad.
El mero inicio de una investigación de la FCA puede desviar tiempo y recursos valiosos de las operaciones comerciales, y muchas empresas optan por resolver estos casos en lugar de esperar a que se celebre el juicio.
El memorándum del Departamento de Justicia no es una ley vinculante y, aunque establece prioridades de aplicación y asigna recursos a dichas prioridades, no modifica la ley. Por supuesto, no todos los programas que promueven la diversidad, la equidad o la inclusión violan las leyes federales de derechos civiles, y no todas las certificaciones de cumplimiento de las leyes federales de derechos civiles constituyen una violación de la FCA.
Para que una entidad sea considerada responsable en virtud de la FCA por certificar falsamente el cumplimiento de las leyes de derechos civiles, el Departamento de Justicia aún tendría que demostrar no solo que la entidad no cumplió con las leyes federales contra la discriminación, sino también que la entidad realizó la certificación falsa a sabiendas, o con imprudencia temeraria o ignorancia deliberada, en cuanto al cumplimiento de las leyes federales contra la discriminación.
Lo que las empresas deben hacer ahora
Para minimizar el riesgo, las empresas deben tomar medidas proactivas para revisar y reevaluar las políticas y prácticas de DEI existentes con el fin de garantizar que no infrinjan las leyes federales contra la discriminación:
- Revisar las certificaciones de contratos gubernamentales y las declaraciones de cumplimiento.
- Auditar los programas internos de DEI, los materiales de formación y las políticas de contratación o admisión.
- Examine minuciosamente los sitios web y las comunicaciones externas e internas en busca de lenguaje que pueda interpretarse como preferencia basada en la raza o el género. Consulte el artículo anterior de 鶹ý con orientación al respectoí.
Estas medidas preventivas son esenciales para cualquier entidad que reciba financiación federal.
Si usted es objeto de una investigación: consulte primero con un abogado.
Si su empresa es objeto de una denuncia o una inquietud interna, una investigación gubernamental o una solicitud de investigación civil, no se ponga en contacto con el gobierno antes de consultar con un abogado con experiencia en la FCA. Las primeras interacciones con el Departamento de Justicia deben manejarse con cuidado para preservar los privilegios y evitar admisiones involuntarias.
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La Iniciativa contra el Fraude en los Derechos Civiles del Departamento de Justicia representa un cambio importante en las prioridades federales en materia de cumplimiento de la ley, que fusiona los derechos civiles y el cumplimiento de las normas de contratación pública bajo la poderosa herramienta de la FCA. Las empresas deben actuar ahora para reevaluar los riesgos, actualizar sus políticas y prepararse para un mayor escrutinio.
Nuestros equipos de Defensa e Investigaciones en materia de cumplimiento normativo gubernamental y de Trabajo y Empleo siguen de cerca los avances en este ámbito y están disponibles para ayudar con revisiones de cumplimiento, evaluaciones de políticas y estrategias de defensa.
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Si tiene alguna pregunta sobre la aplicación de las medidas contra la DEI, póngase en contacto con los autores o con su abogado de 鶹ý & Lardner.
